Kryptoměny | Peníze | Kriminalita

Zakladatel kryptosměnárny BTC-e byl odsouzen k pětiletému vězení za praní špinavých peněz

Původem ruský počítačový expert a zakladatel dnes již neexistující kryptosměnárny BTC-e Alexander Vinnik byl odsouzen k pěti letům vězení za praní finančních prostředků pocházejících z kybernetického zločinu. Kromě toho mu francouzský soud vyměřil pokutu ve výši 100 tisíc eur (v přepočtu přibližně 2,6 milionů korun), jak informuje ZDNet.

Dobrou zprávou pro dnes 41letého Vinnika je fakt, že se vyhnul mnohem přísnějšímu trestu. Státnímu zástupci se totiž nepodařilo prokázat, že by se měl podílet na vytvoření a distribuci ransomwaru Lucky, který byl aktivní zejména v letech 2016 a 2017.

Vzestup a pád BTC-e

Rozsudek se tedy netýká původního podezření z kybernetických útoků, vydírání a organizovaného zločinu. Jediné, co se podařilo prokázat, je legalizace výnosů z trestné činnosti neboli praní špinavých peněz.

Zásadní část Vinnikova životního příběhu se začala psát v červenci roku 2011, kdy spolu s Alexandrem Biljučenkem založil kryptosměnárnu BTC-e. Ta si v následujících letech vybudovala silnou pozici a v roce 2015 přes ní byly realizovány přibližně 3 % směnných transakcí v bitcoinech. Umožňovala obchodování mezi americkým dolarem, ruským rublem, eurem a kryptoměnami bitcoin, litecoin, namecoin, novacoin, peercoin, dash a ethereum.

V červenci roku 2017 se americké ministerstvo spravedlnosti pokusilo uzavřít BTC-e. Žaloba, čítající 21 bodů, vinila její provozovatele z údajného mezinárodního praní peněz – mimo jiné se mělo jednat i o finanční prostředky získané z hacku japonské bitcoinové burzy Mt. Gox.

Vinný Vinnik

Po zatčení zaměstnanců byl web odstaven, v následujících dnech pak byla zabavena doména btc-e.com a 38 % finančních prostředků zákazníků. Vinnik byl zatčen 25. července 2017 v Řecku na základě mezinárodního zatykače vydaného USA. O jeho vydání pak postupně požádaly Spojené státy, Rusko a Francie.

V lednu 2020 byl Vinnik nakonec na základě 14 obvinění, souvisejících s praním špinavých peněz a hackerstvím, vydán do Francie. Zde byl obviněn mimo jiné z vydírání, spiknutí a poškozování systémů automatického zpracování dat. Francouzským vyšetřovatelům se nakonec podařilo prokázat pouze jedno obvinění, na jehož základě byl odsouzen.

Tím ale případ nekončí – USA i Rusko podaly nové žádosti o vydání Vinnika, který má čelit obviněním v příslušných jurisdikcích. Zatímco ruské úřady ho vyšetřují kvůli podvodu ve výši 11 000 amerických dolarů, americké orgány uvedly, že platforma BTC-e pomohla kyberzločincům vyprat více než 4 miliardy dolarů pocházející z nelegální činnosti.

Speciál: Bitcoin a kryptoměny

Kryptoměny jsou elektronické peníze. Je to digitální měna, kterou místo států zaštiťuje matematika, konkrétně asymetrická kryptografie.

V čele kryptoměn je Bitcoin, prosazuje se ale také Ethereum nebo Litecoin. Ve skutečnosti je kryptoměn několik tisíc, například Facebook připravuje kryptoměnový projekt Diem.

Doporučujeme: Jak koupit bitcoinJak prodat bitcoin • Obchodování na burzeKam bezpečně uložit kryptoměnyKde lze platit kryptoměnamiJak fungují kryptoměny

Diskuze (14) Další článek: Spotify chce být přehrávačem pro všechny. Na Androidu plánuje přehrávání lokální hudby

Témata článku: Kryptoměny, Bitcoin, USA, Rusko, Ethereum, Litecoin, Francie, Peníze, Řecko, Kriminalita, Zakladatel, Vydírání, Obvinění, Praní, Pětileté vězení, Finanční prostředek, Americký dolar, Špinavé peníze


Určitě si přečtěte

Starlink podle betatesterů: Rychlejší a levnější než satelitní internet v Česku

Starlink podle betatesterů: Rychlejší a levnější než satelitní internet v Česku

** Reddit se začíná plnit zkušenostmi se Starlinkem ** Při přímé viditelnosti dá i 120 Mb/s ** Klasický satelitní internet už teď dalece překonává

Jakub Čížek | 48

Jakub Čížek
StarlinkPoskytovatelé internetu
Messenger a Instagram přicházejí v Evropě o funkce. Kvůli nové směrnici o soukromí
Vladislav Kluska
EvropaInstagramFacebook Messenger
Čím nahradit WhatsApp: Vyberte si z 10 alternativních komunikátorů

Čím nahradit WhatsApp: Vyberte si z 10 alternativních komunikátorů

** Z WhatsAppu kvůli novým podmínkám utíkají tisíce uživatelů ** Čím nahradit populární aplikaci pro zasílání zpráv? ** Vybrali jsme pro vás 10 alternativních komunikátorů

Karel Kilián | 110

Karel Kilián
KomunikaceWhatsAppInstant Messaging
Microsoft Defender je jeden z nejlepších antivirových programů, tvrdí výsledky AV-TESTu
Karel Kilián
Windows DefenderAntivirusWindows 10
Nejlepší herní notebooky a pracovní stroje: Když máte více než 20 tisíc

Nejlepší herní notebooky a pracovní stroje: Když máte více než 20 tisíc

** Když máte na notebook více než 20 tisíc korun, odpadají kompromisy ** Notebooky na práci dostávají tenká kovová těla a styl ** Herní notebooky zvládnou i nejmodernější hry v plné kvalitě

David Polesný | 43

David Polesný
Notebooky
Zapomeňte na destičky. Raspberry Pi 400 je nový počítač zabudovaný do klávesnice
Lukáš Václavík
Raspberry PiPočítače
Velký den pro Apple: Uvedl tři nové Macy s vlastním procesorem M1
Lukáš Václavík
PočítačeApple
Testy procesorů Ryzen 5000: AMD překonalo Intel ve všech směrech

Testy procesorů Ryzen 5000: AMD překonalo Intel ve všech směrech

** AMD začalo prodávat nové procesory Ryzen 5000 s architekturou Zen 3 ** K dispozici jsou nezávislé testy z celého světa ** AMD překonává Intel ve všech směrech

Karel Javůrek | 69

Karel Javůrek
ProcesoryTestyAMD
Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce | 4

redakce
Mapy GoogleStreet View

Aktuální číslo časopisu Computer

Jak prodloužit výdrž notebooku

Velké testy: gamepady a inkoustové tiskárny

Důkladný test Sony Playstation 5