Kryptoměny | Peníze | Kriminalita

Zakladatel kryptosměnárny BTC-e byl odsouzen k pětiletému vězení za praní špinavých peněz

Původem ruský počítačový expert a zakladatel dnes již neexistující kryptosměnárny BTC-e Alexander Vinnik byl odsouzen k pěti letům vězení za praní finančních prostředků pocházejících z kybernetického zločinu. Kromě toho mu francouzský soud vyměřil pokutu ve výši 100 tisíc eur (v přepočtu přibližně 2,6 milionů korun), jak informuje ZDNet.

Dobrou zprávou pro dnes 41letého Vinnika je fakt, že se vyhnul mnohem přísnějšímu trestu. Státnímu zástupci se totiž nepodařilo prokázat, že by se měl podílet na vytvoření a distribuci ransomwaru Lucky, který byl aktivní zejména v letech 2016 a 2017.

Vzestup a pád BTC-e

Rozsudek se tedy netýká původního podezření z kybernetických útoků, vydírání a organizovaného zločinu. Jediné, co se podařilo prokázat, je legalizace výnosů z trestné činnosti neboli praní špinavých peněz.

Zásadní část Vinnikova životního příběhu se začala psát v červenci roku 2011, kdy spolu s Alexandrem Biljučenkem založil kryptosměnárnu BTC-e. Ta si v následujících letech vybudovala silnou pozici a v roce 2015 přes ní byly realizovány přibližně 3 % směnných transakcí v bitcoinech. Umožňovala obchodování mezi americkým dolarem, ruským rublem, eurem a kryptoměnami bitcoin, litecoin, namecoin, novacoin, peercoin, dash a ethereum.

V červenci roku 2017 se americké ministerstvo spravedlnosti pokusilo uzavřít BTC-e. Žaloba, čítající 21 bodů, vinila její provozovatele z údajného mezinárodního praní peněz – mimo jiné se mělo jednat i o finanční prostředky získané z hacku japonské bitcoinové burzy Mt. Gox.

Vinný Vinnik

Po zatčení zaměstnanců byl web odstaven, v následujících dnech pak byla zabavena doména btc-e.com a 38 % finančních prostředků zákazníků. Vinnik byl zatčen 25. července 2017 v Řecku na základě mezinárodního zatykače vydaného USA. O jeho vydání pak postupně požádaly Spojené státy, Rusko a Francie.

V lednu 2020 byl Vinnik nakonec na základě 14 obvinění, souvisejících s praním špinavých peněz a hackerstvím, vydán do Francie. Zde byl obviněn mimo jiné z vydírání, spiknutí a poškozování systémů automatického zpracování dat. Francouzským vyšetřovatelům se nakonec podařilo prokázat pouze jedno obvinění, na jehož základě byl odsouzen.

Tím ale případ nekončí – USA i Rusko podaly nové žádosti o vydání Vinnika, který má čelit obviněním v příslušných jurisdikcích. Zatímco ruské úřady ho vyšetřují kvůli podvodu ve výši 11 000 amerických dolarů, americké orgány uvedly, že platforma BTC-e pomohla kyberzločincům vyprat více než 4 miliardy dolarů pocházející z nelegální činnosti.

Speciál: Bitcoin a kryptoměny

Kryptoměny jsou elektronické peníze. Je to digitální měna, kterou místo států zaštiťuje matematika, konkrétně asymetrická kryptografie.

V čele kryptoměn je Bitcoin, prosazuje se ale také Ethereum nebo Litecoin. Ve skutečnosti je kryptoměn několik tisíc. Do této kategorie řadíme také digitální tokeny NFT.

Doporučujeme: Jak koupit bitcoinJak prodat bitcoin • Obchodování na burzeKam bezpečně uložit kryptoměnyKde lze platit kryptoměnamiJak fungují kryptoměny

Diskuze (14) Další článek: Spotify chce být přehrávačem pro všechny. Na Androidu plánuje přehrávání lokální hudby

Témata článku: Kryptoměny, USA, Bitcoin, Francie, Ethereum, Peníze, Rusko, Litecoin, Řecko, Kriminalita, Pen, Americký dolar, Obvinění, Praní, Špinavé peníze, Finanční prostředek, Pětileté vězení, Penez, Zakladatel, Vydírání, Vyprat



Google není jen vyhledávač: 15 užitečných funkcí, o kterých možná ani nevíte

Google není jen vyhledávač: 15 užitečných funkcí, o kterých možná ani nevíte

** Google umí kromě vyhledávání i spoustu dalších věcí ** Vybrali jsme více než 15 užitečných funkcí a schopností ** Stačí zadat do vyhledávače ta správná klíčová slova

Karel Kilián
TipyVyhledávačeGoogle
Konec českého poskytovatele internetu v přímém přenosu. Připomíná to krachující energetické firmy
Lukáš Václavík
CETINPoskytovatelé internetuPřipojení k internetu
Máte rádi malé telefony? Pak si oblíbíte tohoto třípalcového drobečka, který není větší než platební karta

Máte rádi malé telefony? Pak si oblíbíte tohoto třípalcového drobečka, který není větší než platební karta

** Dnešní telefony se předhánějí v tom, který z nich bude větší ** Malé telefony na trhu skoro vyhynuly... ** Čínská značka si připravila telefon do dlaně s třípalcovým displejem

Martin Chroust
InfraportKompaktní velikostSmartphony
Facebook má nejspíš vaše telefonní číslo, i když jste mu ho nikdy nedali. Tímto tajným nástrojem ho můžete smazat

Facebook má nejspíš vaše telefonní číslo, i když jste mu ho nikdy nedali. Tímto tajným nástrojem ho můžete smazat

**Meta poskytuje nástroj na vymazání telefonních čísel a e-mailových adres z Facebooku a Instagramu **V minulosti Mark Zuckebrg popřel, že by Facebook vytvářel stínové profily **Metě teď můžete sebrat klíčové iddentifikátory, pořád o vás ale nejspíš ví mnoho dalšího

Petr Urban
MetaSledováníSociální sítě
Vyzkoušeli jsme levnou autodiagnostiku s Androidem. Servisy ohrnou nos, řidičům bude stačit

Vyzkoušeli jsme levnou autodiagnostiku s Androidem. Servisy ohrnou nos, řidičům bude stačit

** Smartphone s Androidem dnes využijete i pro autodiagnostiku ** Jednotku OBD-II dnes pořídíte za pár stovek ** Co se vše dokáže diagnostika s bezplatným SW v češtině?

Martin Chroust
DiagnostikaPro řidiče
10 nejpovedenějších mobilů za posledních 10 let. Vzpomínáme na srdcovky, kterých jsme se nechtěli vzdát

10 nejpovedenějších mobilů za posledních 10 let. Vzpomínáme na srdcovky, kterých jsme se nechtěli vzdát

** Výrobci dnes na trh chrlí jeden telefon za druhým ** V nepřeberné šedi ale tu a tam vyčnívají mobilní perly ** Vzpomeňte s námi na telefony, které jste dlouho nechtěli odložit

Martin Chroust
LegendyHistorieSmartphony
15 praktických tipů a triků pro Mapy.cz, které možná neznáte

15 praktických tipů a triků pro Mapy.cz, které možná neznáte

** Mapy.cz neslouží jen k zobrazení podkladů a plánování tras ** Nabízejí celou řadu dalších praktických funkcí a možností ** Vybrali jsme 15 tipů a triků, o kterých možná nevíte

Karel Kilián
Mapy.czMapyTipy
Za WhatsApp se bude platit! Za předplatné dostanete funkci, která je u konkurence zadarmo

Za WhatsApp se bude platit! Za předplatné dostanete funkci, která je u konkurence zadarmo

** Bylo to jen otázkou času ** Už i WhatsApp nabízí prémiové předplatné ** Za poplatek dostanete funkci, která je u konkurence zadarmo

Martin Chroust
předplatnéWhatsAppMobilní aplikace
Šedý trh s předplatným se vymyká kontrole. Spotify, Netflix nebo Disney+ můžete mít doslova za pár korun

Šedý trh s předplatným se vymyká kontrole. Spotify, Netflix nebo Disney+ můžete mít doslova za pár korun

** Sdílení účtů mezi kamarády je jen začátek ** Dnes letí nákupy předplatných v Indii nebo na Aliexpressu ** Superlevné „netflixy“ ale mohou nakonec spíš škodit

Lukáš Václavík
PředplatnéNetflixSpotify