Rok od krachu MtGox: Viníkem je robot Willy

Burza s bitcoiny MtGox před více než rokem vyhlásila bankrot. Vyšetřovatelé v Japonsku jsou však stále na začátku pátrání a o příčině krachu se jen spekuluje. Co je ve vyšetřování nového?

Na konci února 2014 splaskla největší bitcoinová bublina. Zkrachovala nejznámější burza MtGox, která přišla o statisíce bitcoinů v hodnotě kolem 450 milionů dolarů. O virtuální měny se od té doby zájem zmenšil, avšak s bitociny se obchoduje i nadále. Kauza MtGox se nicméně stále vyvíjí a poslední zprávy dávají alespoň nějaké naděje uživatelům, kteří přišli o své peníze. 

Kdo může za krach?

Při příležitosti uplynutí jednoho roku od krachu zveřejnila skupina WizSec zatím nejpodrobnější informace z vyšetřování. Jde o japonskou bezpečnostní skupinu, která se podílí na oficiálním pátrání a spolupracuje tak s japonskými soudy a policií. Jejich únorová zpráva hovoří o podezřelých obchodech, které se na MtGox prováděly několik měsíců před následným krachem.

MtGox, stejně jako další burzy s kryptoměnami, fungují na stejném principu jako obchodování s běžnými komoditami nebo měnami. Zájem o měnu tedy její cenu zvyšuje, naopak hromadný prodej dokáže cenu sestřelit o desítky procent. Aby došlo k většímu ovlivnění běžných komodit nebo měn, je zapotřebí opravdu masivní pohyb na burzách. V případě bitcoinů je však cesta k ovlivnění kurzu mnohem jednodušší. Ostatně stačí pohled na graf vývoje kurzu od roku 2012, který tuto problematiku dostatečně ilustruje.

Klepněte pro větší obrázek
Cena bitcoinu na MtGox (zdroj: wikipedia)

WizSec ve své zprávě hovoří o speciálním robotovi, který měl v druhé polovině roku 2013 nakupovat masivní množství bitocinů právě na burze MtGox. Dostal jméno Willy a podle současného vyšetřování právě on přispěl k rychlému pádu největší burzy s kryptoměnou. Pokud Willy začal na MtGox nakupovat, cena bitcoinu se začala šplhat strmě vzhůru. Účinně tedy ovlivnil trh ve prospěch svého majitele.

Následující graf, který sestavila právě skupina WizSec ilustruje činnost Willyho od srpna 2013 do listopadu téhož roku. Robot pravděpodobně fungoval i v následujících měsících, zpráva však zatím pokrývá pouze zmíněné období. Modrá linka značí cenu za jeden bitcoin, který se na několik dní vyšplhala přes hranici jednoho tisíce dolarů. V polovině roku se přitom obchodovalo v řádech desítek dolarů. Oranžová barva pak znázorňuje aktivní období Willyho. Podle WizSec v některých obdobích Willy stál až za polovinou veškeré aktivity na burze.

Klepněte pro větší obrázek
Aktivita Willyho na MtGox

Robot fungoval s několika uživatelskými účty a WizSec vysledoval několik pravidel, které byly použity. Willy byl aktivní vždy prostřednictvím jediného účtu, nakupoval 10-20 bitcoinů každých 5-10 minut, obchodoval jen v dolarech a nikdy žádné bitcoiny neprodal. Že s těmito účty nebylo něco v pořádku, vyplývá i z tvrzení, že měly přístup k burze v době, kdy byl pro běžné uživatele obchod neaktivní. Za uvedené období měl Willy nakoupit celkem přes 250 000 bitocinů.

Útok zvenčí asi ne

Další analýzy chování Willyho nakonec vedly pátrače k domněnce, že do jeho provozování velkou měrou zasahují i jeho operátoři. Z logů WizSec vyčetl, jak byla nastavována hodnota nákupů, jaký obnos měl každý účet utratit a především dokázaly vyšetřovatelé dát dohromady přesné denní doby, kdy byl robot aktivní. Od toho byla už jen krátká cesta k určení, kdy lidé stojící za Willym spí a tedy i časové pásmo, z něhož byl provozován. A nepřekvapivě se do tohoto vzorce nejvíc hodí Japonsko – okna bez aktivity robota totiž vychází na čas 02:00-05:00 tamního času. V tomto tříhodinovém intervalu bylo provedeno pouze minimum obchodů. Mnohé indicie tedy vedou k přesvědčení, že za Willym mohl stát Mark Karpelès, bývalý CEO MtGox.

Další zpráva WizSec navíc hovoří o kontinuálním okrádání MtGox v průběhu let 2011-2013. Reálně tedy MtGox měl disponovat mnohem menším obnosem bitocinů, než by podle všech transakcí disponovat měl. Následující graf ukazuje výsledek několika analýz, které dohromady poskládaly reálné bitcoiny držené burzou a očekávanou částku. Těsně před krachem měl MtGox disponovat 950 000 bitcoinů, reálně byl však podle analýzy na nule. Do úvahy tedy přichází i varianta, že Willy ve skutečnosti neobchodoval s reálnou měnou, ale spíše zaceloval díru po chybějících bitcoinech.

Klepněte pro větší obrázek
Rozdíl mezi předpokládanými a reálně vlatněnými bitociny burzou MtGox

WizSec a další vyšetřovatelé jsou stále spíše na začátku pátrání a k reálným viníkům krachu a především krádeže bitcoinů povede ještě dlouhá cesta. Uživatelé, kteří na MtGox přišli o bitociny a investované peníze však přeci jen mají naději, že své peníze ještě někdy uvidí.

Přihlaste se o pohledávky

Do 29. května se mohou věřitelé, kteří přišly o své peníze oficiálně přihlásit na webu MtGox. Plnění závazků převzala americká burza Kraken, která je bude vyplácet jak v bitcoinech tak běžných měnách. Plnění, které bude společností Kraken poskytnuto, závisí na tom, kolik věřitelů se o své prostředky přihlásí. Mělo by jich být po celém světě víc než 100 000. Při převodech bitcoinů se bude pracovat s kurzem 483 dolarů za bitcoin. Zda a kolik věřitelé ze svých prostředků dostanou zpět, se rozhodne nejdříve 9. září.

Témata článku: Kauzy, Kryptoměny

12 komentářů

Nejnovější komentáře

  • ANNO2077 22. 5. 2015 22:04:48
    NO PODLE MNE TO UKRADL TEN CO TU BURZU VYMYSLEL
  • Petr_R 22. 5. 2015 17:09:46
    Kdyz to byla burza jak se tvrdi tak za ty nakoupene bitcoiny musel...
  • bigboban 22. 5. 2015 13:32:50
    Jak jsem dočetl k tomuhle: "Těsně před krachem měl MtGox disponovat 950...

Určitě si přečtěte


Deset tipů, jak ovládnout Google: Vyhledávejte jako mistři

Deset tipů, jak ovládnout Google: Vyhledávejte jako mistři

** Vyhledávače jsou natolik dobré, že si poradí i s frází v běžné češtině ** Pokud to ale nebude stačit, můžete vyzkoušet pokročilé funkce ** Vybrali jsme ty nejzajímavější

Včera | Jakub Čížek | 13

Pojďme programovat elektroniku: Vyzkoušíme IR, ovládneme světýlko přes Bluetooth a vyšleme zprávu na sto metrů

Pojďme programovat elektroniku: Vyzkoušíme IR, ovládneme světýlko přes Bluetooth a vyšleme zprávu na sto metrů

** Budeme odposlouchávat IR ovladač klimatizace ** Vyrobíme laciný rádiový vysílač ** Vyzkoušíme komunikaci pomocí Bluetooth a v pásmu 433 MHz

21.  9.  2016 | Jakub Čížek | 19

Nejlepší programy pro střih videa na doma: 10 video editorů, ze kterých si vyberete

Nejlepší programy pro střih videa na doma: 10 video editorů, ze kterých si vyberete

** Adobe Premiere Pro ani Final Cut se pro běžné uživatele příliš nehodí ** Programy na domácí střih většinou stojí do dvou tisíc ** V desítce nejzajímavějších najdete i 3 videoeditory dostupné zdarma

19.  9.  2016 | Stanislav Janů | 37

Vymazat se z internetu není možné, velkou část osobního obsahu však odstranit můžete

Vymazat se z internetu není možné, velkou část osobního obsahu však odstranit můžete

** Online stopy i se svým jménem zanechá většina uživatelů internetu ** Jejich smazání nikdy nebude stoprocentní ** Poradíme, jak odstranit jejich větší část

20.  9.  2016 | Stanislav Janů | 22

Jak zastavit nechtěné programy na Windows? Koukněte na Plánovač úloh

Jak zastavit nechtěné programy na Windows? Koukněte na Plánovač úloh

** V systému se mohou periodicky spouštět nechtěné aplikace ** Anebo si vyberou tu nejméně vhodnou chvíli ** Prozkoumejte Plánovač úloh na Windows

23.  9.  2016 | Jakub Čížek | 127


Aktuální číslo časopisu Computer

Srovnání výhodných 27" monitorů

Velký test levných rychlých routerů

Jak nastavit Android, aby vás nesledoval

45 podrobných testů a recenzí